43亿美元天价罚单落下:币安低头,CZ时代落幕

币安官方宣布了已经与美国执法部门达成和解认罪,将接受来自美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络等美国执法部门的合计43.68亿美元的罚款。伴随着这场长达数年的拉锯战一起落幕的,还有属于币安的赵长鹏(CZ)时代。

图片来源@视觉中国

11月22日,币安官方宣布了已经与美国执法部门达成和解认罪,将接受来自美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络等美国执法部门的合计43.68亿美元的罚款。

根据法庭记录显示,Binance面临三项刑事指控,包括开展未经许可的资金转移业务、共谋指控以及违反国际紧急经济权力法。币安违反的规定包括未能阻止与报告与恐怖组织有关的可疑交易,包括哈马斯卡桑旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织以及伊斯兰国等。

这样的重罚力度在整个全球互联网时代也极为罕见。美国财政部的相关公告称,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的 34 亿美元历史性和解是美国财政部和 FinCEN 历史上最大的罚款。同时CFTC的13.5亿美元罚款也是该监管机构有史以来最大的一笔罚款。

这一和解的达成,也将标志着美国司法部正式结束对币安长达数年的指控,美国财政部长Janet Yellen表示,这次和解是虚拟货币行业的里程碑,任何机构如果想从美国金融体系获益,必须遵守我们免受恐怖分子、外国敌对势力侵害的规则。

币安也于今日发表声明说,“今天我们很高兴地通知,我们已经与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络就他们对历史注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。这些解决方案承认了我们公司在历史上违反刑事合规的责任,并允许我们公司翻开充满挑战但又极具转型意义的学习和成长新篇章。随着我们在合规和治理方面的增强措施被固化在我们的承诺中,我们可以开始分享币安激动人心的未来愿景以及加密行业的未来。我们有信心,币安将作为一个更强大的公司,为接下来的 50 年奠定基础。”

币安还特别强调,“我们始终坚守用户安全和安全的核心价值观。我们非常认真地承担着托管人的责任,并为每一位用户的资产提供 1: 1 的支持。这意味着用户可以随时从平台上提取他们的 100% 资产。值得注意的是,在我们与美国机构的解决方案中,他们:没有指控币安挪用任何用户资金,以及没有指控币安参与任何市场操纵。” 

CZ离场:发表内部信,表示是最好的选择

伴随着这场长达数年的拉锯战一起落幕的,还有属于币安的赵长鹏(CZ)时代。 

币安创始人CZ宣布辞去CEO一职,据悉,其现在被禁止在币安担任执行职务,但也将被允许保留他在币安的多数股权。CZ在社交媒体平台 X(前身为Twitter)上写道,“我犯了错误,我必须承担责任”,“这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”与此同时,Richard Teng 将接棒出任币安CEO。 

据GeekWire披露消息,CZ于当地时间周二现身西雅图法院并提出抗辩,检察官指控币安为受制裁组织的交易提供便利,并鼓励美国用户隐藏位置,以避免洗钱罪名。根据庭审记录,CZ同意支付5000万美元的刑事罚款,并达成了认罪协议。CZ 个人的保释金为 1.75 亿美元,这也是史上最大的保释金之一。 

CZ现身西雅图法院照片

CZ现身西雅图法院照片

法院判决CZ在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。CZ必须在宣判前14天返回美国。

CZ 面临最高 10 年监禁,但根据认罪协议,预计刑期不会超过 18 个月,美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定,辩护律师在法庭上表示,将推迟 6 个月宣判。其个人量刑听证会将于太平洋时间2024年2月23日9点(北京时间2月24日1点)举行,其认罪协议尚未公开,美国司法部也尚未决定他们将寻求对CZ判处多长时间的监禁。 

在法庭之外,CZ发表了公开信表示:

CZ在X上发布的公开信

CZ在X上发布的公开信

今天,我辞去了币安的首席执行官职务。诚然,情感上放手并不容易。但我知道这是正确的做法。我犯了错误,我必须承担责任。这对我们的社区、对币安,以及对我自己都是最好的。币安已不再是个婴儿,是时候让它自己行走和奔跑了。我知道币安将在其深厚的基础上继续成长和变得卓越。 

我很高兴地宣布,我们现任的全球区域市场负责人 Richard Teng 今天被任命为币安的新首席执行官。Richard 是一位高度合格的领导者,拥有超过三十年的金融服务和监管经验,他将引导公司进入下一个增长阶段。他将确保币安在安全性、透明度、合规性和增长的下一个阶段交付我们的承诺。在加入币安之前,Richard 是阿布扎比全球市场(ADGM)金融服务监管局的首席执行官;新加坡交易所(SGX)的首席监管官;以及新加坡金融管理局的企业融资主管。有了 Richard 和整个团队,我相信币安和加密行业的美好日子还在前方。 

接下来我会怎么做?我会先休息一下。在过去的六年半时间里,我没有真正(手机关机)休息过一天。之后,我目前的想法是,我可能会进行一些被动投资,成为区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数代币持有人/股东。我很高兴终于有更多时间来关注 DeFi。

币安新上任的CEO,CZ的继任者Richard Teng 也发布公开信表示:

Richard Teng 在X发布的公开信

Richard Teng 在X发布的公开信 

我们运营着全球最大的加密货币交易所,按交易量计算。我们的 1.5 亿用户和成千上万员工对我们的信任是我认真对待并珍视的责任在 CZ 和我们领导团队的支持下,我接受了这个角色,以便我们可以继续满足并超越利益相关者的期望,同时实现我们的核心使命——货币自由。币安今天所依托的基础比以往任何时候都更加坚实。 

我的工作重点将是:

向用户保证,他们可以继续对公司的财务实力、安全性和安全性保持信心;

与监管机构合作,全球范围内维护促进创新的高标准,同时提供重要的消费者保护;

与合作伙伴一起推动Web3的增长和普及。 

随着CZ时代的落幕,Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)周二表示,币安CEO赵长鹏辞职,是该行业开启新篇章的机会,他表示相信美国将很快出台监管规定。 

神鱼在X平台发文表示,美国司法部与币安达成的和解监管协议,为ETF扫平了道路。感谢CZ对行业的卓越贡献。愿与CZ一道深入探索DeFi的无限可能。 

神鱼在X平台发文感谢CZ对加密行业的贡献

神鱼在X平台发文感谢CZ对加密行业的贡献

孙宇晨在X平台转发CZ的辞职声明并表示:“CZ,我认识你将近十年,这段时间里你一直在社区、行业以及对我来说扮演着领导角色。在过去的六年里,你创办了币安,将整个行业推向了前所未有的高度。如果没有你,加密货币行业不可能达到今天的高度。想到你离开这个职位让我有点难过,但当我想到你将有更多的时间休息和享受生活时,我真心为你感到高兴。感谢你为整个行业所做的一切。”

孙宇晨在X平台发表对CZ的感谢

但无论如何,CZ的名字都将是华人创业史上值得铭记一笔。6年的时间,他缔造了一个庞大的商业帝国,包括了现货、期货、OTC、狂池、云服务、公链、投资等内容的第一大加密交易所,服务全球超过1.2亿用户。

最终CZ认罪,币安和解,也被圈内人认为是“为后来者的合规之路”铆钉了坚实的基础。

在Richard 手中,币安的前途如何,将是下一个6年的主考题。

值得关注市场影响

随着和解的尘埃落定,币安联合创始人何一表示,美国监管机构并未指控币安挪用用户资金或参与市场操纵。币安将致力于进一步加强合规措施,并持续构建和发展其平台。 

而针对过去币安犯下的错误,何一认为,“我们早期合规不够好,犯错就得挨打。币安没动用户钱,也没操纵市场,合规搞好还是好孩子;这也不是针对币安,前有BitMEX,现在是币安,排排坐,一个个来。现在是已合规币安,新篇章打开。”

对于43亿美元的天价罚单,Coinbase主管Conor Grogan表示,根据币安的Proof of Reserver(PoR)数据,其加密资产持仓包括63.5亿美元的总资产和31.9亿美元的稳定币,不包括链下现金金额或不在PoR中的钱包资产。币安在不出售加密资产的情况可疑支付这笔罚款。 

但市场的反馈还是不太乐观,BNBBNB 短时间下跌超过 10% ,从最高点的 273 美元左右一路下行至 227 美元左右。根据Coinmarketcap数据,截止发稿,BNB暂报236.48美元,24小时跌幅达8.85%。 

值得一提的是,币安与SEC的诉讼还没有落下帷幕,何一表示,因为是民事诉讼,将如同Ripple一样,慢慢打。关于销售的代币是否是证劵,这个事情最后的结果还将是漫长的等待。

【本文原发布于链得得,授权钛媒体App发布,作者:道尔吉】

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