币圈盯上蔚小理,有人3天被坑30万

深途

深途

· 8月12日

看好新能源,被骗上百万。

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币圈盯上蔚小理,有人3天被坑30万

00:00 14:32

图片来源@视觉中国

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文 | 深途,作者 | 刘丹丹,编辑 | 黎明

最近,币圈的骗子盯上了蔚小理。

7月份,有关理想、蔚来发行数字货币的公告在网上流传开来。该公告声称,为了响应央行数字货币政策,理想与蔚来决定在港发行数字货币——理想币、蔚来币。

数字货币就是数字化的钱,大家所熟知的比特币、狗狗币、币安币等都属于数字货币的范畴,这是一种依靠区块链技术发行的去中心化货币。不过,中国境内不承认除数字人民币外其他数字货币交易的合法性。

在币圈,流传着很多一夜暴富的故事。现在,不法分子冒用蔚小理的名义发行数字币,来收割那些想要一夜暴富的人。

7月中旬,该骗局在网上持续发酵。有受害者统计,他在上相关课程时,同时在线人数有1.2万,最终有多少人被骗无法统计,但在他了解的受害者中,有人被骗金额高达80万,也有人为买币背上20万贷款。

7月21日、22日,蔚来、理想先后发布声明回应,表示从未向社会发行过任何数字货币、数字藏品,也未授权第三方发行,并提醒大家注意诈骗。

被骗30万的受害者大圣告诉深途,“我再脆弱点就要去跳楼了”。

在这场骗局中,受害者有两方,一方是蔚小理这样的企业,另一方则是上当的普通人。蔚小理被冒用品牌信息的问题或许凭借一封公告就能解决,但普通人被骗的资金却没有那么好追回,此事涉及多地受害者,交易工具也多为私人账户,骗子又有可能身在境外,想要迅速破案、追回资金,存在一定难度。

随着越来越多受害者现身说法,这场风波还未停止。

“听课一个月,被骗30万”

大圣直到看见理想汽车发布的反诈声明,才知道自己被骗了。

今年6月份,大圣在今日头条APP上看炒股信息时,偶然联系上了一位专门介绍股票、教大家理财的人。对方以推荐优质股票指标、免费发放炒股课程为由,让大圣下载了企业微信和一款名为事密达的加密聊天软件。

大圣讲述,企业微信主要是负责沟通咨询,炒股课则在事密达中展开。每天上课时间基本都是早上九点半到十点半以及晚上的八点到九点,负责讲课的两位讲师分别来自两家投资机构。

前期,讲师经常会发一些炒股手册以及相关书籍。在上课过程中,除了讲解如何炒股、大盘走向、明日趋势外,讲师们也会分享一些优质股票,但都局限于股票,与数字货币没有什么关系。

早期,大圣并不太关注这些炒股课,平时最多看几眼。“听起来他们了解不少金融知识,也懂一些股票。”大圣告诉深途,两位讲师上课的水平还行,分享的股票他偶尔也会看看,但并没有购买。

事情的转折点出现在7月1日,大圣根据讲师们的分享,买了10万左右的浪潮信息股票。在当时的课上,讲师们还提到过一个处于准备阶段的“飞鹰计划”,不过讲师表示因为有人“执行力不行”, 言外之意就是买的不够多,这些人将会被踢出局,丧失参加飞鹰计划的资格。

讲师在线“授课”截图图片来源 / 受访者供图

几天后,讲师再次重提飞鹰计划,并向大家详细介绍了飞鹰计划的内容。该计划主要是指理想汽车准备在A股上市,但现在存在40亿资金缺口,两位讲师背后的机构各承担了20亿的融资份额。

随后,其中一位讲师透露他们利用理想发行的理想币,已经完成了补缺。另一位讲师则声称他亲自考察了理想币的涨幅趋势,未来想象空间巨大,他们也准备用理想币补上20亿资金缺口。

在讲师们的口中,理想币将至少有5倍到8倍的收益,是一个不错的投资理财产品,他们背后的投资机构每天将限量释放5000个理想币购买名额,投资者需要在一款名叫“香港数字”的APP中购买,先到先得。

“我一开始并没有买,对这个有所怀疑,所以在群里问大家是不是真的赚钱了,能不能提现。”得到群友肯定的答复后,7月18日,大圣参与了第3天的理想币投资,总花费10万元。

2天后,讲师在炒股课上表示,有部分人购买理想币还是“执行力不行”。目前发行的理想币总价值无法补上上市所需资金缺口,需要大家继续买入。于是大圣在7月20日又投了20万进去。

7月22日,理想币是骗局的消息传遍社交平台,大圣和其他投资者才意识到自己被骗了,之前说能提现的群友都是“托”,所谓的名额限量、理想资金不足也是行骗话术,至于“香港数字”APP中的中签、涨跌也都是人为在后台操纵。

“我发现自己被骗后,立即去香港数字进行提现,但是30万已经提不出来了。”大圣告诉深途,工作人员给出的理由是理想币涨停,所以无法提现。

工作人员号召大家买“小鹏币” 图片来源 / 受访者供图

而在此之前,理想币的套路已经被讲师们搬到了小鹏身上,小鹏币悄悄在香港数字准备上线,大圣申购后中了签。相关工作人员还继续催他购买小鹏币。

“我一直没交小鹏币的钱,后来他们就把我从群里踢了,香港数字也登不上去,然后我就报了警,目前已经立案。”他说。

据大圣回忆,上炒股课时,同时在线人数显示有1.2万,至于多少人被骗很难统计,受害人都是单独被拉到一个又一个群聊中,“一个群里25个人,可能除了我剩余24个都是托。”

这些天,大圣在社交平台上已经遇到了另外4位受害人,损失金额分别是3万、20万、60万、80万,其中被骗60万的受害者称,“有20万还是骗子让他贷的款”。

看好新能源,也相信讲师

在这场骗局中,任何蔚小理的负责人均未露面,购买理想币也是转账给与理想毫无关系的账户,为什么还会有这么多人相信并投资呢?

受害人提到了一个词:信任。

大圣解释说,在听课炒股阶段,讲师给的信息基本没什么问题,“虽然我买的浪潮信息赔了10个点,但前期讲师推荐的很多其他股票都是能赚到钱的。”而且讲师们在讲课时也讲了不少自己的故事,向大家分享他们是怎么一步一步成功的,每天早晚两节课,大家基本已经建立了信任。

另一方面则是他比较看好新能源汽车产业。大圣告诉深途:“现在新能源汽车处于上升期,理想也没有在A股上市,所以觉得这是个机会。”

理想汽车于2015年创立,2020年7月在美国纳斯达克正式上市,2021年8月在港交所挂牌。理想高管曾表示未来不排除在A股上市的可能性,而理想至今还未实现年度盈利,恰好符合讲师给出的理想计划在A股上市但资金存在缺口的理由。

在这些之外,过去长达一个多月的时间里,骗子还在尽力营造真实性。除了找足够多的“托”来烘托气氛,其中一位讲师还曾在上课过程中“接到过与理想重组有关的电话”,对话内容直接直播给大家听。

这种种手段都增加了整个骗局的可信度。

在这次事件中,由于铺垫环节过长而真正诈骗时间太短,因此大部分受害者都没有发现投资的理想币并不能提现。

理想、蔚来声明发布后,大家才醒悟过来,事后回想,所谓两位讲师的身份、他们背后投资机构与理想的关系以及蔚小理发行数字货币的信息,似乎都没有直接证据证明其真实性,甚至就连“蔚小理申购指南”上给出的交易平台网址,后期也已经无法打开。

在社交平台上,深途注意到,最早提出理想币是骗局的帖子发布于7月16日,有投资者在评论区感谢提醒并表示还好看到了这则帖子,不然明天就准备购买了。

长期从事反诈行业的胡松告诉深途,这个骗局的手法是典型的“杀猪盘”。诈骗分子通过人设、套路等“猪饲料”,逐渐与受害人建立起信任关系,最终一波收割,骗取钱财,形成一套完整的诈骗体系。

“在理想币事件中,骗子先是通过免费发放炒股课、指导炒股、包装导师身份等手段,赢得大家的信任,而后开始推销理想币,趁大家尚未反应过来速战速决,一周之内完成从收割到跑路的流程,这就是‘杀猪盘’。”胡松解释道。

大圣也佐证了这一观点,除了讲课指导炒股外,“初期讲师还发过一次红包雨,数额不小,自己也抢到了18.25元。”大圣认为,这在一定程度也降低了大家的警惕心。

不过,“杀猪盘”在币圈并不是什么新鲜事,早在5年前网上就有关于币圈“杀猪盘”的信息流出。

今年6月份,江苏南京六合警方还破获了一起以比特币充值投资及维护账户信息为由的“杀猪盘”。诈骗的过程十分相似,受害人都是先尝到甜头,然后在对方指定的APP上买入高额数字货币,眼看着一路飘红涨了很多,但最终无法提现。

花出去的钱,想要追回很难

为了给警方提供更多有效信息,也为了让大家警惕这个继续诈骗的团队,大圣通过与其他受害者的交流,整理出了很多资料,包括诈骗团伙使用的多个收款账户、各个APP下载链接以及骗子手机号等。

收款账户背后的公司也都被大圣一一整理了出来。深途注意到,这些公司都为近2个月创立的新公司,基本没有经营信息,各公司实际控制人也均无重合。

一些受害者的转账记录图片来源 / 受访者供图

大圣所整理的信息对诈骗分子没有起到明显的影响。据大圣了解,理想发出反诈提醒后,骗子每天仍在上课,并以小鹏币为名目继续诈骗。

围绕着这起案件,北京万典律师事务所律师崔建禹告诉深途,在这起案件中理想币是被虚构出来的,属于典型的诈骗罪。

诈骗团队有非法占有他人财物的故意,通过虚构的事实,使大圣等受害者产生认识上的错觉,‘自愿的’将自己的财物转移,符合诈骗罪的定义。”崔建禹表示。

同时,对于理想、蔚来、小鹏三家公司来说,他们也可以以公司的名义起诉诈骗分子,这些人冒用蔚小理名义发行理想币、蔚来币、小鹏币的行为,已经对他们造成了实质性影响。

现在法律责任明确了,那受害者的钱追回的可能性有多大呢?

难度不小。

想要追回被骗财产,首先需要找到两位讲师,但受害者对他们的真实身份并不了解。

社交平台上,有受害者发帖表示,这两位讲师已诈骗多年,在理想币诈骗中使用的名字只是其中一个身份,他们经常用各种名人姓名诈骗。不过,以上信息并未得到警方证实。

不仅身份不明,两位讲师的踪迹也难寻。

在诈骗过程中,双方主要使用了两个软件,一个是负责上课的事密达,另一个则是购买理想币的香港数字。

其中,事密达具有端对端加密、语音变声、阅后即焚等一大堆保密功能,想要还原事情经过非常困难。

香港数字目前已无法登录,网站域名也已失效,据胡松了解,这类诈骗APP的服务器一般都在境外,“如果域名没失效,还有可能定位到对方的IP地址,但现在域名已经失效,很难找到对方的服务器在哪,尤其涉及到境外,难度更高。”

除了取证难度高外,本次案件还有一个关键——理想币的定性。

我国境内不承认除数字人民币外其他数字货币交易的合法性。

“如果法院将理想币的属性定义为特殊的互联网产品,那受害人购买理想币被骗的行为是受法律保护的,30万追回后将归还受害人,但如果法院将理想币定义为非法货币,那这场交易就不好说了。”崔建禹表示,目前,数字货币的定性和法律适用较为模糊,但可以明确的是,法律不允许其他机构发行数字货币,一旦发行就涉嫌破坏金融秩序罪。

整体来看,在本次理想币诈骗事件中,诈骗分子的手段并不高明,但在气氛烘托之下,投资知识欠缺的普通人很容易被骗子包装出来的投资巨鳄身份欺骗,再加上所谓高回报率的诱惑,一不留神就会掉进陷阱。

这次事件再次给大家提了醒,切勿相信所谓的炒股课、高收益投资,尤其是不要购买不受国内法律保护的投资产品,遇事谨慎判断,多多求证真伪。

*应受访者要求,文中大圣、胡松为化名。

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