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张庭夫妇传销实锤!被罚2100万仍正常销售,新设公司疑卷土重来

先后两次被查,销售仍不止。广东国鼎律师事务所律师廖建勋表示,市场监管管理部门对张庭夫妇采取的是行政违法立案,没有刑事立案,那么可能就认为他们虽然采取了传销这种行为进行销售,但不具有诈骗他人财物的这样一个根本特征,所以不能追究其刑事责任。

时隔四个月,明星张庭夫妇公司涉嫌传销一事传来新消息。

近日,有知情人士对媒体透露,TST庭秘密的运营主体(上海市达尔威贸易有限公司)已被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为,被没收违法所得1927.99万元,罚款170万元,合计罚没2097.99万元。

值得注意的是,此轮认定主体是湖北省襄阳市保康县市场监督管理局,而非上次查处主体河北省石家庄市裕华区市场监督管理局,且认定时间是在2021年9月,早于上次查处时间2021年12月。这意味着,张庭夫妇在公司被认定为传销之后,仍然在市场上采用传销方式继续运营公司。

甚至,截至目前,TST的销售并没有停止。某电商平台上,“TST庭秘密”官方客服称,目前全国部分地区供应商仍可继续发货。

先后两次被查,销售仍不止

钛媒体App梳理多方信息发现,整个事件最早可追溯至2021年5月。

据知情人士披露的行政处罚决定书显示,2021年5月7日,襄阳市保康县接到匿名举报,称有人通过“TST庭秘密”采取拉人头入会员的方式从事传销活动,并于5月25日对此事进行了立案。

经过调查,保康县市场监督管理局认定,“达尔威”制定的奖金制度将会员区分为蓝卡会员和红卡会员,其中,蓝卡会员属一般消费者,且针对蓝卡会员的奖金制度符合商业惯例,并无违法情形;但红卡会员执行的奖金制度,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,属《禁止传销条例》相关条款所指情形。

自2018年1月1日至2021年7月间,达尔威共发展会员707万余人,其中红卡会员65.9万余人。期间,其在涉及传销的主营业务上的营收共91.71亿元,获利1927.99万元。

最终,保康县市场监督管理局于2021年9月对达尔威做出行政处罚决定,要求其立即停止传销行为,并没收违法所得1927.99万元,罚款170万元,即合计罚没2097.99万元。

工商资料显示,2021年7月22日、23日,达尔威自身,以及上海胜极生物科技有限公司等4家达尔威的股东公司,上海代旭商务信息咨询有限公司等15家达尔威投资的公司,确已被保康县市监局起诉,并被保康县人民法院立案。但该行政处罚决定书,尚未在保康县人民政府信息公开网站显示。

而就在保康县接到举报半个月后,又有另一省份的区县市监局对达尔威立案。据石家庄市裕华区市场监督管理局一份《关于查证函的回复》,该局已于2021年6月5日对达尔威涉嫌传销进行立案调查,并因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,截至12月23日,该局已依法申请人民法院采取保全措施。

裕华区市场监督管理局方面透露,TST具备传销的三个特征,即拉人头、缴纳入门费和团队计酬的金字塔结构。自2013年开始,辖区内涉案人员众多,“涉案金额比较巨大”。此次,该公司被冻结的资金高达6亿元(分两次冻结,主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元)。

彼时,“TST庭秘密”在官微回应称,“上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税……我司将积极配合相关部门工作。”张庭夫妇也转发了该回应。

不过,随后,张庭夫妇二人以及TST庭秘密官方微博全被禁言,微博提示均显示:因违反相关法律法规,该用户目前处于禁言状态。很快,其抖音和快手账号也已处于禁言状态。

但卖货似乎并未受到影响。据澎湃新闻报道,今年1月底TST被查遭大量媒体曝光时,部分代理商仍在朋友圈发布力挺动态,一个“集团”总代理每天还在微信群内发布产品、文案。截至目前,电商平台也还在卖货,客服表示,其店铺内可下单的产品都可以发货。

“VIE架构”微商帝国,方便“卷土重来”

据了解,张庭,曾是赵薇、范冰冰等众多当红明星们的前辈,凭借《穿越时空的爱恋》《绝色双娇》《武媚娘传奇》等一系列影视剧红遍大江南北。而她的老公林瑞阳,作为早期的琼瑶剧御用男主,也曾红极一时。近年来,夫妇二人逐渐从娱乐圈走入商海,打造了一个十分庞大的资本版图。

2013年,张庭、林瑞阳夫妇一起成立了达尔威公司,并于同年创立TST(TIN’SECRET)品牌,以化妆品、护肤品为主打品类,还推出养生茶、红酒等产品。

得益于张庭夫妇的娱乐圈人脉,TST不仅获得了众多明星的捧场,还引来了明星合伙人。据不完全统计调查,包括赵薇、范冰冰、刘涛、张馨予、冯绍峰等在内,共计有50位大大小小的明星为TST站过台,而陶虹、徐峥夫妇以及曹格、吴速玲夫妇还曾入股。

明星效应下,TST在微商圈中爆火,2014年到2018年始终占据“微商第一品牌”的头衔;加入直播带货后,多次创下惊人的销售记录,TST官方微信号披露的信息显示,2020年张庭直播首秀就创下了2.56亿元的销售额,且此后的三场直播销售额都连续过亿。

张庭夫妇的吸金能力,也能从其名下公司的纳税额窥见一二。2019年,达尔威被传纳税额高达21亿人民币,后被证实不实,不过,据每日经济新闻当时报道,青浦区人民政府新闻办公室回应称,达尔威确实于2018年获得了青浦区最高纳税奖,中通、申通、韵达三家快递公司也只能排在其后。

此外,达尔威也曾在A股市场崭露头角。2017年,上市公司山东华鹏的一则公告曾披露过达尔威的营收情况:当年前三季度实现营业收入36亿元,实现净利润11.43亿元。彼时,达尔威拟出售旗下公司巨擘亿网51%的股权,而交易对手方正是山东华鹏。不过,历时仅一星期,山东华鹏的上述收购便终止。

目前,达尔威背后共有12名股东,其中前三大股东分别是上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司、上海上阳投资管理咨询有限公司,分别持股35.18%、31.86%、12.61%,而前两者的最终受益人均为张淑琴(即张庭)。

经商事律师解析,该公司是典型的VIE架构协议的公司,张庭夫妇通过层层协议的方式控制公司的经营和财务。这样做经营者既控制了公司,同时能够阻却公司第一层面的风险。

天眼查信息显示,张庭名下共有92家公司,目前经营状态为存续或在业的有70余家,涉及生物科技、投资管理、文化传媒等领域。而林瑞阳(本名林吉荣)关联72家公司,与张庭存在部分重叠,有关地产业务的企业居多。


来源:天眼查

来源:天眼查

其中,有3家公司是张庭夫妇涉事后于2022年刚刚成立的,分别为:

  • 2月14日,上海一生二科技有限公司成立,注册资本3000万人民币,法定代表人为齐冬飞,董事长为林瑞阳,经营范围包括技术开发;文艺创作;广告代理等。张庭通过旗下公司上海庭然科技发展有限公司持股55.71%,林瑞阳旗下公司上海上阳投资管理咨询有限公司持股44.28%。
  • 3月15日,上海淘不庭实业有限公司成立,注册资本2000万人民币,法定代表人为匡桂媛,林瑞阳和张庭分别担任总经理和监事,经营范围包括互联网销售;健康咨询服务等。该公司由上海淘不庭文化传媒有限公司全资持股。
  • 3月15日,上海擘天品牌管理有限公司成立,公司注册资本2000万人民币,法定代表人林瑞阳,执行董事张庭,经营范围含品牌管理;广告制作;销售化妆品等。该公司由张庭旗下上海胜极生物科技有限公司、林瑞阳旗下上海上阳投资管理咨询有限公司等多家公司共同持股。

值得关注的是,上述第一家名为“一生二”的公司,疑似其微商事业卷土重来的征兆——“一生二,二生三,三生万物”,这句话已被张庭广泛用于宣传话语。

张庭夫妇是否会受刑事处罚?

如今,传销指控既已被认定,张庭夫妇是否会面临刑事处罚?为TST站台的明星们又会否受到牵连?

日前,广东国鼎律师事务所律师廖建勋在接受北京青年报采访时介绍,目前我国家打击传销违法犯罪活动主要通过行政处罚及刑事处罚这两种手段。

根据国务院颁布的《禁止传销条例》第七条规定,有三种情形可以被认定为是传销行为。第一种叫做拉人头,是以发展的人数作为计算报酬的依据;第二种叫做入门费,即需要缴纳一定的费用才能成为会员或获得发展会员的资格;第三种则是要有三级或三级以上的层级关系,并且以下级的销售业绩作为计算上级报酬的依据。

廖建勋表示,对于上述三种情形构成的传销行为,主要是由市场监督管理部门来进行立案调查及行政处罚,处罚包括没收违法所得及罚款,可处50万元以上到200万元以下的罚款,还可以吊销其营业执照。

根据《刑法》第224条的规定和《最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于办理组织领导传销活动犯罪刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,构成传销刑事犯罪要同时具备:《禁止传销条例》第七条的三种违法情形,即拉人头、入门费和上下级的层级关系,以及以骗取他人财物为目的的诈骗性质。

在廖建勋看来,市场监管管理部门对张庭夫妇采取的是行政违法立案,没有刑事立案,那么可能就认为他们虽然采取了传销这种行为进行销售,但不具有诈骗他人财物的这样一个根本特征,所以不能追究其刑事责任。

另据廖建勋介绍,根据《刑法》第224条规定,如果构成了组织领导传销活动罪,那么就可以判处五年以下有期徒刑,并处罚金;如果情节严重的,还可以处五年以上有期徒刑,并处罚金。“在行政违法当中,类似像张庭夫妇这个案子,一般处罚的主体都是公司。如果涉嫌构成刑事犯罪的话,那么就要追究相关责任人员的刑事责任。”

至于站台明星的追责,据野马财经报道,北京京师律师事务所高级合伙人孙建章律师认为,如果仅仅是股东或投资人,没有参与到公司经营与管理的话,一般不会涉嫌刑事犯罪,只有积极组织、参加的人群要面临刑事风险。因此有一些明星虽然参与了,比如代言、宣传等,因为情节轻微,又不是积极组织参与领导的人,面临的刑事风险比较低,行政处罚风险比较高。

(钛媒体APP编辑刘萌萌综合自澎湃新闻、极目新闻、第一财经、北京青年报、野马财经等)

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