币安连传捷报,2021年币安的至暗时刻结束了?

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· 2021.12.30

在经历了“至暗2021”后,币安终于有了回报,年底最后一周捷报频频,获得了加拿大和波斯湾岛国巴林监管机构的牌照。

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币安连传捷报,2021年币安的至暗时刻结束了?

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图片来源@视觉中国

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链得得关注到币安近日捷报连连。27日,币安被传出通过了加拿大金融交易报告和分析中心(FINTRAC)的申请,Binance的加拿大子公司预计将以“Binance Canada Capital Markets”的名义从事外汇交易、汇款和虚拟货币业务。加拿大公司的注册日期为2021年12月1日,执照有效期至2024年12月31日。

与此同时,币安还宣布拟在沙特阿拉伯东部波斯湾岛国巴林的中央银行(CBB)处获得许可证。目前还在进一步申请中,力争完全符合规定。

巴林中央银行成为第一个对币安在中东和北非 (MENA) 地区的业务进行原则批准的监管机构。有小道消息称,币安CEO赵长鹏已经在迪拜购买了房地产,同意成为该国的第一个加密货币居民,甚至可能将在阿拉伯联合酋长国创建一个加密货币结算平台,其中包含智能合约和侧链,用于以数字格式实施商业服务。

这一消息可以说是一扫币安2021年的阴霾。

链得得为大家按照时间线梳理网络资料时发现,2021可以说是币安的“至暗时刻”,曾先后收到世界各国的黄牌,包括日本、英国、意大利、新加坡、开曼群岛、马耳他、波兰和荷兰等国家已禁止该公司在其管辖范围内开展业务。

据链得得不完全统计,各个国家和地区的监管机构对币安的警告具体如下:

2021年3月,日本金融厅表示,币安违反了本国《资金决算法案》,用户保护机制不完善,未持牌向日本公民提供业务,责令退市;

4月21日,德国联邦金融监管局(BaFin)发布声明称,币安提供的“Binance Stock Tokens”违反了该国规定;

6月21日,日本金融厅二次发布警告,表示币安无牌照经营;

6月25日,英国金融行为监管局(FCA)向币安发出警告,称其“未持有许可证”;

2天后的6月27日,加拿大安大略省责令币安停止在该州提供服务,同期还向加密货币交易所 Bybit、KuCoin 和 Poloniex 发出警告;

7月1日,新加坡中央银行 MAS表示,将会对币安子公司 Binance Singapore进行“密切监控”。

同日,开曼群岛货币管理局(CIMA)表示,建议“不允许币安在该国运营”。

7月6日,波兰金融监管局(PFSA)警告投资者,币安在波兰没有获得许可,国民风险意识应加强。

7月16日,香港证券交易委员会指出,币安集团在该地区提供未经注册的服务。币安被迫宣布将立即停止服务,包括期货和衍生品交易服务;

7月30日,马来西亚证券交易监督委员会(SC)责令币安在该国暂停网站和APP服务。

8月27日,币安停止支持挪威法定货币“挪威克朗”交易对、支付选项,并撤掉挪威语网站;

9月初,南非金融部门行为监测组织表示,币安没有得到许可,无法在该国提供服务。

由于在新加坡屡遭警告,在发现登上新加坡央行的“警告名单”以后,9月5日,Binance 宣布停止在新加坡的服务。

12月25日, Binance土耳其语版被当地金融犯罪调查委员会(MASAK)通报,因审计中发现的违规行为被罚款800万里拉。

与币安停止合作的银行及金融机构

英国金融行为监管局发布警告以后,英国的金融机构和支付创企都纷纷表示与币安停止合作关系。

7月5日,大英银行 Big British Bank Bar Glaze表示,已停止客户向币安汇款的服务。

7月8日,总部位于西班牙的桑坦德银行英国分行已停止为客户向币安汇款的服务。随后,NatWest 银行、Starling 银行也纷纷表示停止为币安服务。

7月,英国支付解决方案提供商 Clear Junction 宣布将停止向币安提供欧元 (EUR) 和英镑 (GBP) 存取款服务。几乎同时,英国支付服务“Faster Payments”也终止了与币安的合作关系。

7月15日,意大利国家证券委员会(CONSOB)警告表示,币安集团无权在意大利提供投资服务。

7月16日,立陶宛中央银行指出,币安在该国“提供未经许可的投资服务”。

8月,币安收到了荷兰中央银行的警告。

7月,币安相继宣布欧元(EUR)、澳元(AUD)、英镑(GBP)保证金交易对退市。 在欧洲,币安也宣布停止在德国、意大利和荷兰提供期货和衍生品交易。

但是,币安在下半年可以说是逆袭,9月底,币安宣布任命两名来自美国 IRS(国税局)的前网络调查员,主要是加强建设币安的合规体系。

10月,币安表示在爱尔兰已经成立分公司。11月,赵长鹏表示,有意在法国设立总部。

再加上年末的这2个重磅,币安可谓彻底拜托了阴霾。沙特阿拉伯东部波斯湾岛国巴林的中央银行的许可证,对币安的全球化战略至关重要,如果实际通过,将会成为第一个对币安在中东和北非 (MENA) 地区的业务进行原则批准的监管机构。

赵长鹏也在自己的社交账号中发出了自己身着非洲民族服装的照片,似乎想趁热打铁,进入非洲市场。

【本文原发布于链得得,授权钛媒体App发布,作者:毛利五郎】

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