当杀猪盘遇上数字合约

“兄弟，玩合约吗？”

近日，在一个加密货币社群，一位自称永杰的人加了笔者好友。

永杰所称的合约全称为数字货币期货交易，是当下风靡币圈的一类投机游戏。

”玩多久了？“”赚了还是亏了？“”亏了？你自己在玩吧？“

一层又一层话术下来，永杰开始袒露自己：”我一个玩了五年股票的朋友，带我玩这个合约，特别准。“

”你看，我玩了才一个月，就赚了 10 万！“永杰晒出一张截图。

”你可以过来和我们一起玩，一起赚钱。”永杰说，这位大神朋友最近在打造自己的社区。

紧接着，他就怂恿笔者注册一家叫做 Xmex的平台并实名认证，”这是非小号排名60多的大平台。“

晓珍是一家数字合约交易所的客服，她每日的工作就是假借火币、币世界举办活动的名义把一个个用户拉进社群。

“请群内每天都会有最新的行情和咨询，而且会有专业老师免费给您提供操作建议买卖。”晓珍如是介绍。

在主管提供的一份电话簿名单里，列着一行行电话号码。这些电话号码来自数字货币交易所的泄露数据，报价是每条 1 毛钱。

”拉一个人提成 15 块。“晓珍介绍，她每天要打 100多 个电话，但最终只能转换 5~6 个。她羡慕那些每天能拉 20~30人的同事。

晓珍不懂数字合约甚至不知道比特币是怎么一回事，她只知道这是一份轻松而赚钱的工作。

事实上，永杰和晓珍都是期货合约杀猪盘的一环，他们是诱饵——以高额回报或者大型活动的名义吸引“猪”入场。

至于后续，则是喂猪和杀猪等一系列操作。

杀猪盘原为网络流行词，是一种网络交友诱导投资赌博类型的诈骗方式。

嫌疑人作案方法为社交软件上冒充异性，以恋爱交友为名，骗取信任后引诱受害人在虚假的投资平台炒股票外汇、网赌投注等，并后台操作涨跌，故意使受害者亏损。

而今，这一现象烧至数字合约圈。同一个配方，同一个套路，面对的也是同样嗷嗷待宰的羔羊。 

诱饵将用户吸引进群后，立即开始了一系列收割操作。

这时，一位名为老师的人便开始在社群宣道合约策略，词语不乏空单、止盈、止损等专业词汇。

在社群里，大师不乏捧场的信徒：“老师指导我买了个多单，我都赚了。”

信徒一面晒盈利的成绩单，惹人心痒，一面发红包活跃气氛。

而仔细的人会发现，一个 76 的人社群一大半都是客服。

如果你加“老师”好友通过后，会收到他发的一个注册交易所的邀请链接：“注册实名认证后，拉你进小群。”

部分用户禁不住诱惑，在财富密码的召唤下，注册认证后，就彻底沦为砧板上的鱼肉。

扒开“老师”的面皮，你会发现他可能就是你所注册交易所的代理或者内部员工。

交易所和代理是怎样的合作模式？

在一些数字合约QQ群里，充斥着招代理的消息：“数字货币合约招商（总部直招），返佣80%起，量大可谈。”

一位 ECT 交易所员工告诉深潮TechFlow，交易所会提供一套后台系统，显示通过邀请码注册用户的交易数据，比如充值、交易多少。

并且，该交易所提供模拟盘数据，按照50倍、100倍、150倍杠杆，“你想盈利多少都是可调控的”。

这也就是说，用户一旦注册充值就沦为被宰杀的猎物，而盈利金额也是人为控制的。

这和杀猪盘的操作方式不谋而合。

在以往杀猪盘案例里，嫌疑人成为代理，通过上线提供的管理者网址和账号密码，诱骗受害者购买所谓的外汇期货、网络彩票等投机品后，在手机后台操纵涨跌。

“这些合约交易所和代理尤其钟爱高倍杠杆、快速操作，一则提高了交易频次及随之而来的手续费，二则高倍杠杆容易爆仓。”业内人士孤城告诉深潮TechFlow。

交易所和代理会按照2：8分成收益，其中包括手续费还有客损（客户损失）。交易所会在每周一把相应 USDT 打到代理的账户上。

孤城透露，即便只收20%，交易所依然能够覆盖运营成本并且盈利。至于代理，“做得好的月入几百万的都有”。

而成立一个交易所成本有多低呢？

孤城介绍，一套合约交易所系统则只需 10 万元，两个 BTC就能进入非小号前 100 排名。再加上购买引流加群软件、精准的交易所用户数据的费用，加在一起不超过 30 万。

利欲诱惑之下，一大批玩家涌进数字合约交易所。他们来自股票圈、外汇圈、期货圈、大宗商品圈，他们都熟谙杀猪盘的套路。

数字合约？对他们而言，只是手到擒来、习以为常的小事。

业内人士周永刚告诉深潮DeepFlow，上述这些操作杀猪盘的人士往往并不来自币圈，而是来自于大宗商品圈、股票圈、外汇圈、期货圈，甚至来自于一些之前的盘圈（资金盘圈）。

而这些来自于其他行业的团伙从首脑、中层再到一线业务员，全部都是中国人。受害者也都选择的是同胞。

他们原本藏匿在东南亚某个国家，因为疫情的缘故被困在国内，选择了法律监管之外的数字合约交易所作为牟利方式。

周永刚介绍，由于柬埔寨禁赌令之后，不少当地网赌团伙转战数字合约，从事着相同的勾当，通过高回报高收益的项目引诱用户上当受骗。

“都是以前干资金盘和传销的，之前干不下去了就跑过来（干合约）。”周永刚称。

在数字货币愈加活跃的当下，这批野蛮人一起挤进来，分食这块丰腴的羔物。

一方面，数字货币衍生品市场蒸蒸日上。据 Tokeninsight 数据，2020 年第一季度，全球数字资产衍生品成交额突破 2 万亿美元，较去年的平均值上涨了 314%。

另一方面，数字货币合约相对于网赌、彩票、外汇而言更难取证。因为交易所和代理给出的策略都是高倍杠杆、频繁交易，用户稍不注意就爆仓，往往会怪罪自己、庄家和波荡起伏的行情，而不是带单老师和交易所。

然而，法网恢恢，疏而不漏，监管的脚步越来越近。

中国人民银行上海总部今日发文《【理性投资 远离非法证券期货陷阱】系列一：远离非法荐股》。

周永刚透露，央行下一步可能瞄准的就是数字货币合约。

广强律所高级合伙人曾杰告诉深潮TechFlow，购买相关电话，这种行为无论是提供方还是购买方，都会涉嫌侵犯公民个人信息罪。

“数量达到 5000 条以上构成犯罪，该罪最高刑是七年。”

而如果故意操作行情，属于一种虚构事实，侵犯他人财产的行为，涉嫌可能是诈骗，如果采用层级化返利金字塔结构招揽客户，同时发行的数字货币并不具有真实的交易和使用价值，就可能属于一种传销犯罪。

数字期货行业正在肃清，而最后这个行业留下的，不知是百废待兴，还是累累白骨？

（尊重受访者意见，文中周旭、永杰、晓珍、孤城、周永刚皆为化名，各位投资者防范追高风险，本文所提观点不构成任何投资建议。）