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上海、深圳警方连夜通报,两地共65起P2P爆雷案已立案侦查 | 钛快讯

摘要: 上海警方对聚财猫等44起P2P爆雷案件已立案侦查,深圳警方则通报了投之家、i财富等21家平台的最新进展。

图片来源视觉中国

图片来源视觉中国

钛媒体快讯 | 8月3日消息:继昨日极路由事件将问题聚焦到P2P触雷问题上,昨日晚间上海和深圳警方又连夜发布通告,公布P2P爆雷案的最新进展。目前,上海警方对聚财猫等44起P2P爆雷案件已立案侦查,深圳警方则通报了投之家、i财富等21家平台的最新进展。

据澎湃新闻报道,8月2日晚间,上海市公安局多个分局通报了近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件,均涉及各类互联网金融点对点借贷平台(P2P平台)。

具体来看,上海市公安局下辖的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局共通报了44起案件。根据通报,44起案件基本上是相关公司通过设立线下门店及线上理财平台,在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,在产生巨大资金缺口后,导致无法兑付投资人本息。上海公安机关已对各案件立案侦查,犯罪嫌疑人也多被依法采取刑事拘留措施,相关案件正在进一步调查中。

对于案件中涉及的投资受损群众,上海公安机关表示,请携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

与此同时,深圳市南山分局与福田分局也于8月2日晚间到8月3日凌晨通报了P2P平台按键的最新进展。其中深圳市公安局南山分局通报了9起案件,福田分局通报了12起案件,合计21起。其中,涉及网贷机构的案件共有18起。

根据通报,钱富宝、投之家、普银、趣钱、吆鸡理财、金融圈、零钱罐、i财富、壹佰金融、咸鱼理财、五星财富、钱贷网、小金库、买金呗、财富中国、众贷汇、鑫贝通宝、钱爸爸与合时代均被点名。(钛媒体综合自澎湃新闻、柒闻网)

附录为上海市公安局各分局通报情况:

1.浦东(12起)

近期,上海市公安局浦东分局对11起涉嫌非法吸收公众存款、1起涉赚集资诈骗罪的案件立案侦查,案件情况通报如下:

2018年6月27日,上海盐商集团有限公司实际控人吴某至公安机关投案,称公司通过设立线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财平台,在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口导致无法兑付投资人本息,上海市公安局浦东分局迅速立案侦查。目前,犯罪嫌疑人吴某已被依法采取刑事拘留措施,案件正在进一步调查中。

2018年6月29日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海持富金融信息服务有限公司(“贸金所”平台)涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前,公司平台实际负责人单某等人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

2018年7月3日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海嵌纳金融信息服务有限公司(“优储理财”平台)渉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,公司实际负责人袁某等人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

2018年7月4日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海宜勇资产管理有限公司(“小沙僧”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立罪侦查。目前,公司平台实际负责人张某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

2018年7月11日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海步荣资产管理有限公司(“鑫荣咖”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,该公司法定代表人李某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

2018年7月13日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海蓬旭金融信息服务有限公司(“柚子理财”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,案件正在进一步侦查中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对国联未来资产管理有限公司(“赶钱网”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,案件正在进一步调查中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海永利宝网络信息科技有限公司(“永利宝”平台)、上海瀟谦互联网金融信息服务有限公司(“火理财"平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,案件正在进一步侦查中。

2018年7月19日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海森舟互联网金信息服务有限公司(“巨人理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,公司实际负责人梁某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。2018年7月23日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海合盘金融信息服务股份有限公司(“合盘金服”平台)、孚汇资产管理(上海)有限公司(“孚汇财富”平台)、上海豪沃金融信息服务有限公司(“金蜂财富”平台)、岭尚(上海)科技网络有限公司(“网格金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,上述公司平台实际负责人周某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

2018年7月27日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海玉湖投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查,2014年5月起,犯罪嫌疑人胡某伙同他人,在未经国家有关部门批准的情况下,通过设立“岳卿財富”线下门店及"惠民益贷”、“华泰金融”等线上理财平台,向社会不特定公众非法募集资金。目前,公司平台实际负责人胡某等人已被浙江省杭州市江干区公安机关依法采取刑事强制措施。

2018年7月31日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海龙响网络科技有限公司(“沪丰金服”平台)涉嫌非法吸收公众罪立案侦查。目前,案件正在进一步调查中。

公安机关请上述12起案件中涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

2.松江(2起)

2018年6月28日,上海市公安局松江分局根据群众报案,对邑杰金融信息服务(上海)有限公司(邑民金融平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现已对犯罪嫌疑人张某某等2人采取刑事强制措施。

目前,公安机关正对此案开展全力侦查,最大限度挽回投资人损失。请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案,登记信息、提供证明材料,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

2018年7月2日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海驹秀网络科技有限公司(金蛐蛐平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

目前,公安机关正对此案开展全力侦查,缉捕犯罪嫌疑人,最大限度挽回投资人损失。请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案,登记信息、提供证明材料,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

3.杨浦(4起)

近期,上海市公安局杨浦分局对4起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查,案件情况通报如下:

2018年6月20日,上海市公安局杨浦分局根据群众报案,对上海成雨投资控股集团有限公司(“钱妈妈”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步调查中。

2018年6月26日,上海市公安局杨浦分局根据群众报案,对上海中吴财富投资管理集团有限公司(“中吴财富”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司负责人高某依法采取刑事拘留强制措施。目前案件正在进一步调查中。2018年7月5日,上海市公安局杨浦分局根据群众报案,对萨飞投资管理(上海)有限公司(“萨飞资本”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,案件正在进一步调查中。

2018年7月25日,上海市公安局杨浦分局根据群众报案,对上海博节金融信息服务有限公司(“博节金融”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,案件正在进一步调查中。

公安机关请上述4起案件中投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

4.长宁(1起)

2018年7月13日,根据群众举报,上海市公安局长宁分局对辰仕沣金融信息服务(上海)有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对胡某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步调查中。

现初步查明,辰仕沣公司通过“优衔金融”APP,虚构投资项目,以高额年化收益率为诱饵,在线上销售“YX贸易金融”理财产品,向社会不特定公众非法募集巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

5.黄浦(5起)

近期,上海市公安局黄浦分局对5起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查,案件情况通报如下:

2018年6月27日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海聚诚致信网络科技有限公司(米袋计划)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。目前,公司法定代表人昝某等人已被依法采取刑事拘留强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查。

2018年6月28日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海桢曦金融信息服务有限公司(花木金融)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,公司主要高管刘某等人已被依法采取刑事拘留强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查。

2018年7月13日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海安民互联网金融信息服务有限公司(华泰金融)涉嫌非法吸收公众存款立案侦査。目前,公司高管方某等人已被依法采取刑事强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查

2018年7月20日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对百荣金融信息服务(上海)有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦査。目前,公安机关正在对此案开展全力侦查。

2018年7月23日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海汉州互联网信息服务有限公司(坚果理财)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,公司高管王某已被依法采取刑事强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查。

公安机关请上述5起案件中所涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

6.静安(4起)

近期,上海市公安局静安分局对4起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查,案件情况通报如下:

2018年6月22日,上海市公安局静安分局根据群众报案对上海融腾金融信息服务有限公司(“小诸葛平台”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司法定代表人王某等人依法采取刑事强制措施。目前,经上海市静安区人民检察院批准,已对犯罪嫌疑人王某等四人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。现案件正在进一步调查中。

2018年6月27日,上海脉麟金融信息服务有限公司的法定代表人于某因公司通过线上“抢钱通”理财平台在全国范围内向不特定公众吸收存款,已产生巨大缺口无法兑付,向公安机关投案自首。上海市公安局静安分局依法立案侦查。目前,经上海市静安区人民检察院批准,已对犯罪嫌疑人于某以涉嫌菲法吸收公众存款罪执行逮捕,现案件正在进一步调查中。

2018年7月23日,上海市公安局静安分局根据群众报案,对上海峰堑信息科技有限公司(“翡翠岛”理财平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对犯罪嫌疑人蔡某等四人依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

2018年7月24日,上海市公安局静安分局根据群众报案,对上海贇中资产管理有限公司(“投米乐”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司实际控制人方某采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

公安机关请上述4起案件中所涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

7.闵行(2起)

根据群众举报,上海市公安局闵行分局于2018年7月26日,对上海鼎夕金融信息服务有限公司(“快点理财”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对实际经营人宋某依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案,登记信息、提供证明材料,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

根据群众举报,上海市公安局闵行分局于2018年6月27日,对微积金互联网金融服务(上海)有限公司(“微积金”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对叶某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案,登记信息、提供证明材料,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

8.奉贤(2起)

2018年7月18日,上海市公安局奉贤分局根据群众报案,对上海裕乾金融信息服务有限公司(线上平台为“聚财猫”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,公司实际控制人薛某已被依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携帯本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关,配合公安机关开展调查取证工作并请依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

2018年7月20日,上海汴盛金融信息服务有限公司(线上平台为“金吉利宝”)实际控制人李某向公安机关投案自首,称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生资金缺口导致无法兑付投资人本息。上海市公安局奉贤分局迅速立案侦查。目前,公司实际控制人李某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转

账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关,配合公安机关开展调查取证工作并请依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

9.虹口(6起)

近期,上海市公安局虹口分局对6起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查,案件情况通报如下:

2018年6月28日,上海市公安局虹口分局根据群众报案,对上海金庞金融信息服务有限公司(“禧龙来”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调査中。

2018年7月9日,上海市公安局虹口分局根据群众报案,对上海聚胜投资管理有限公司(“聚胜财富”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。现案件正在进一步调査中。

2018年7月11日,上海市公安局虹口公安分局根据群众报案,对上海银砖金融信息服务有限公司(“多融理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调查中。

2018年7月17日,上海市公安局虹口分局根据群众报案,对上海帅安资产管理有限公司(“随取宝”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司负责人陶某依法采取刑事强制措施。现案件正在进一步调查中。

2018年7月19日,上海市公安局虹口分局根据群众报案,对上海傲系金融信息服务有限公司(“慠鸣宝”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调查中。

2018年7月26日,上海市公安局虹口分局根据群众报案,对深圳前海云轩互联网金融服务有限公司(“首投理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。现案件正在进一步调査中。

公安机关请上述6起案件中投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

10.普陀(6起)

近期,上海市公安局普陀分局对6起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查,案件情况通报如下:

2018年6月27日,上海卓妍投资管理有限公司法定代表人周某向公安机关投案自首,称其公司通过设立“金球所”理财平台,在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口导致无法兑付投资人本息。上海市公安局普陀分局迅速立案侦查。目前,犯罪嫌疑人周某已被依法采取刑事拘留措施,案件正在进一步调查中。

2018年6月29日,上海市公安局普陀分局根据群众报案,对溪安(上海)网络技术有限公司(“溪安金服”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,案件正在进一步调查中。

2018年7月5日,上海市公安局普陀分局根据群众报案,对上海旌翀投资咨询有限公司(“靓钱宝”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对该公司法定代表人唐某依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

2018年7月12日,上海市公安局普陀分局根据群众报案,对金砖国际投资有限公司(以下简称“金砖国际")涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查,2013年7月起,犯罪嫌疑人郑某在北京注册成立“金砖国际”并在上海设立运营总部后,招募人员在全国设立“金砖财行”理财门店及设“掌悦理财”、“多融理财”等线上理财平台对外非法募集资金。目前,案件正在进一步调查中。

2018年7月13日,上海市公安局普陀分局根据群众报案,对上海林莱金融信息服务有限公司(“鑫龙金服”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,案件正在进一步调查中。

2018年7月20日,上海市公安局普陀分局根据群众报案,对上海应文投资管理有限公司(“应文投资”理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,案件正在进一步调查中。

公安机关请上述6起案件中投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

深圳市公安局福田分局最新情况通报:

深圳国控股权投资基金管理有限公司(钱富宝)

根据深圳市公安局南山分局通报,警方于2018年3月28日对深圳国控股权投资基金管理有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。警方已对金某鹏(男,39岁)等七名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前南山区检察院已对金某鹏等四人批准逮捕。警方已调取钱富宝平台的服务器数据,对主要涉案账户进行查询冻结。警方将继续加大侦查力度,对涉案的关联方和项目方进行调查取证。案件正在进一步办理中。

深圳同盈股权投资基金管理有限公司

2017年2月5日,深圳市公安局南山分局对深圳同盈股权投资基金管理有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对该公司主要负责人采取刑事强制措施。根据上级公安机关协作机制,我局已协调同盈各分公司、渠道商所在地公安机关对属地涉案人员开展调查工作(其中南京、苏州、宜兴、扬州、长春、沧州,天津,重庆等地公安机关已立案侦查)。公安机关敦促犯罪嫌疑人到所在地公安机关投案自首。

深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)

2018年7月14日,警方对深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查,已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。警方已协调南山区金融办开设投之家专案账户,所有追回资金均转入该账户,追缴资金待法院判决后依法统一清退,资产处置清退工作将依照公平、公正、公开形式开展。警方对投之家公司原股东和现股东进行约谈,要求各方限期退回涉案资金。对拒绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。警方已对相关平台借款担保方进行约谈,查明担保事实,责令企业和个人担保方履行担保义务。警方已对投之家公司股权收购方和股权变更事实进行调查,进一步核实股权收购和股权变更的情况。警方已责令投之家平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。已由投资人代表组成自救小组,警方将适时向自救小组通报案件调查进展情况。案件正在进一步办理中。

深圳市中金网金融服务有限公司(吆鸡理财)

2018年7月22日,警方对深圳市中金网金融服务有限公司(吆鸡理财平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已提取平台服务器数据,掌握公司经营规模。警方已查清公司人员架构情况,并对公司负责人尹某懿等五名高管人员进行约谈,敦促公司成立清退小组,积极配合警方追赃挽损。警方已对主要涉案人员周某星(男,41岁)采取控制措施。警方己责令吆鸡理财平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人依法采取相关强制措施。

深圳发财猪金融服务有限公司(发财猪)

2018年7月17日,警方对深圳发财猪金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。对该公司法定代表人史某斌(男,32岁)依法采取刑事强制措施。警方已对平台的服务器数据进行提取和备份,全面掌握投资人的投资数据,投资人不必担心投资数据缺失。警方已调取第三方支付平台交易记录,下一步将结合司法审计,查明资金状况。经查,本案涉案人员胡某周(男,44岁)已被杭州警方依法刑事拘留,深圳南山瞥方将联系杭州警方,调查胡某周的涉案情况。南山警方将加强与相关地办案部门沟通,共同推进案件侦查。南山区金融办已开通发财猪涉案资金处置账户,加强对追缴资金的监管,待法院判决后,依法对追缴资金进行处置。

深圳市福迈斯科技有限公司(金融圈)

警方于2018年7月18日对深圳市福迈新科技有限公司(金融圈平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已约谈福迈斯公司负责人,全面了解福迈斯公司清退计划,并责令金融圈平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,警方将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人及公司将采取相关强制措施。警方已提取福迈斯公司后台服务器数据,聘请专业审计公司对福迈斯公司的服务器数据进行审计。警方已联合南山区金融办对福迈斯公司的清退工作进行监督。案件正在进一步办理中。

深圳利民网金融信息服务有限公司(利民网)

南山警方于2018年7月19日对深圳利民网金融信息服务有限公司(利民网平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方对孙某明(男,30岁)等四名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并将进一步查处相关涉案人员。警方对多个涉案资金账号进行调查取证并查封冻结。四、警方责令"利民网"平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人依法采取相关强制措施。

深圳市稳通金融服务有限公司(零钱罐)

201 8年6月28日,警方对深圳市稳通金融服务有限公司(零钱罐平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已调取服务器数据和财务数据,全面掌握投资人数据,投资人不必担心数据缺失。警方已对公司法定代表人陈某(男,46岁)股东陈某劲(男,42岁)采取刑事强制措施。警方对六个大额借款企业进行约谈,明确要求欠款企业加快还款进度,六个企业均承诺配合快速清退。下一步警方将结合调取的涉案银行账户和第三方支付数据,委托进行司法审计,查明资金状况。南山区金融办已开通。零钱罐一涉案资金处置账户,所有追回的资金转入该处置账户,加强对追缴资金的监管,待法院判决后对追缴资金依法进行处置。南山警方会适时发布案件进展情况。

深圳普银区块链集团有限公司(普银、趣钱)

南山警方于2017年8月14日对深圳普银区块链集团有限公司(普银、趣钱平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查。警方已对张某(男,48岁)等九名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并移送市检察院审查起诉。敦促企业还款,截至目前共清退了两期兑付,在警方的敦促下,兑付按计划进行中。案件正在进一步办理中。

深圳市公安局福田分局持续加大对网贷平台涉嫌非法集资犯罪的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。目前,福田警方已经调取涉案平台相关数据,追查涉案资金和资产流向。现将相关案件情况通报如下:

i财富

i财富平台四名犯罪嫌疑人已于7月25日被深圳市福田区人民检察院批准逮捕,现警方正大力推动公司自身开展的资产清算催收工作,请相关投资人积极参加、配合。

壹佰金融

警方于7月17日对壹佰金融平台运营方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案人员采取刑事强制措施。警方对壹佰金融公司原股东和现股东进行约谈,要求各方限期退回涉案资金。对拒绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。

咸鱼理财

警方于6月22日对咸鱼理财运营方深圳中银华融金融控股有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已对平台负责人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

五星财富

警方于7月22日对五星财富运营方深圳五星财富互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已对平台负责人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

钱贷网

警方于7月23日对钱贷网运营方深圳市市感融互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,平台负责人已被采取刑事强制措施,冻结相关涉案账户,案件正在进一步侦查中。

小金库

警方于7月6日对小金库平台运营方集富(深圳)金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査,相关涉案人员已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

买金呗

警方于7月25日对买金呗运营方深圳市盛世黄金股份有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已查封部分涉案资产,案件正在进一步侦查中。

财富中国

财富中国平台运营方深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司未在规定时间内对金融监管部门要求的违规业务进行清退,并于7月22日开始出现资金异动。为保护平台投资人权益,警方已对涉案人员采取刑事强制措施,冻结,查封相关涉案账户和资产,案件正在进一步侦查中。

众贷汇

警方于7月17日对众贷汇运营方深圳市巨尊互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,案件正在进一步侦查中。

鑫贝通宝

警方于7月17日对鑫贝通宝平台运营方深圳市鑫贝通宝互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,案件正在进一步侦查中。

钱爸爸

福田警方于7月11日对钱爸爸平台运营方深圳市钱爸爸电子商务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,依法对平台实际控制人采取刑事强制措施,对涉案账户进行冻结。警方已提取钱爸爸后台服务器数据,聘请专业审计公司对服务器数据进行审计。警方已对相关平台借款担保方进行约谈,查明担保事实,责令企业和个人担保方履行担保义务。警方与福田区投资推广署已责令钱爸爸平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。

合时代

福田警方于2018年7月17日对合时代运营方深圳合时代金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现依法对公司四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方对已查明的涉案账户进行冻结,并查封五套房产。警方已提取合时代公司后台服务器数据,聘请专业审计公司对。合时代。后台数据进行审计。

福田警方表示,将深入追查涉案资金和资产流向。为确保案件办理顺利进行,请平台投资人进行线上登记,通过合理合法途径反映情况和诉求。

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评论(2

  • 有钱烧????的都! http://t.cn/RY12GjF

    2018-08-03 23:55 via weibo
  • 夷门人士 夷门人士
    回复
    0

    不止吧。

    2018-08-03 18:16 via weibo

Oh! no

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