银保监会:河南、安徽5家村镇银行涉嫌严重犯罪

8月12日

钛媒体App 8月12日消息,银保监会有关部门负责人在通气会上表示,河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控,通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式,吸收并非法占有公众资金,性质恶劣,涉嫌严重犯罪。村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金,也未缴纳存款保险费。该负责人表示,根据目前所掌握证据,绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解。由于涉及人数较多,垫付工作量大,为确保垫付工作稳妥实施,采取分批垫付方式,优先垫付普通小额客户。7月11号以来,河南、安徽先后发布4期公告,垫付过程中也出现了一些新情况。共有14.7万客户未登记,除长期睡眠户(账户金额100元以下)外,还有少量可疑账户,这些客户可能存在被犯罪分子欺骗、裹挟,冒名开户,需进一步核实信息,甄别和判断交易行为。请未登记客户抓紧完成登记。(来源:一财)

*本内容仅供参考,不构成投资建议,请谨慎对待。

  • 这些客户可能存在被犯罪分子欺骗、裹挟,冒名开户

    2022-08-13 20:09 via h5
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    要7进一步核实信息,甄别和判断交易行为

    2022-08-13 11:25 via pc

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