瑞士监管机构:汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定,涉及逾3亿美元交易

钛媒体App 6月18日消息,据报道,瑞士金融市场监管局(Finma)周二表示,汇丰环球私人银行(瑞士)有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。该机构称,2002年至2015年间,黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。“我们承认FINMA提出的问题具有历史意义,”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务,包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计划对上述决定提起上诉,因此不会进一步置评。
汇丰控股
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