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15亿虚构黄金贸易案曝光,主导者回应

2023.12.10 21:21 · 阅读 6.83万

钛媒体App 12月10日消息,根据上海证监局下发的《行政处罚事先告知书》,2020年5月至2021年7月,上海金力泰实业发展有限公司参与浙江运发文化发展有限公司主导的虚构“黄金贸易业务”,案涉合同金额约15亿元。该案贸易标的为1KG/个、Au9999的定制金条。上海证监局认定,业务本质为资金融通业务,上下游实际均由浙江运发指定,相关物流、资金形成闭环,金力泰实业实际只履行垫资义务,赚取资金使用费。浙江运发负责人回应,与金力泰实业的黄金贸易业务有真实的需求,实际上是“代买”的垫资行为,相关业务已经终结,金力泰实业的款项及收益均按时足额收回。他还表示,除此之外,浙江运发没有其他的黄金贸易业务。(证券时报)
金力泰+6.32%

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