加密货币交易所币安正面临美国洗钱和税务调查

5月14日

钛媒体5月14日消息,币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.)目前正在接受美国司法部和美国国税局的调查。据知情人士透露,在本次调查中,负责调查洗钱和税务犯罪的官员已经向对币安业务有深入了解的个人寻求信息和帮助,但由于调查是保密的并未公布该人的名称。

币安发言人Jessica Jung在一份电子邮件声明中说:“我们非常认真地对待我们的法律义务,并以合作的方式与监管机构和执法部门接触,”同时补充说,该公司不对具体事项或询问进行评论。我们一直在努力建立一个强大的合规计划,其中包括反洗钱原则和金融机构用于检测和处理可疑活动的工具”。(来源:cnBeta)

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