英国警察查封2225万美元金融欺诈项目,加密资产交易市场或受重创

链得得

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· 8月17日

虽然这起案件涉及的金额,相比加密货币领域动则上亿美元的规模来说并不大,但是这一案件带来的影响,或将超过上周Poly Network的“6亿美元乌龙事件”。

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英国警察查封2225万美元金融欺诈项目,加密资产交易市场或受重创

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虽然德国的重大利好刺激了欧洲市场,但是美洲方面依旧一片乌云。

昨日(8月16日),英国警方宣布逮捕了2名涉嫌经营加密资产欺诈项目的嫌疑人,并没收了价值约 2225 万美元的加密资产,包括一个包含价值 950 万美元的以太坊 (ETH) 的 U 盘和一个保存了时价约为1270万美元的数字钱包。

根据警方官方公告,这2名嫌疑人分别为一名 23 岁男子和一名 25 岁女子,2名嫌疑人开设了一个交易网站,以非法手段从英国、美国、欧洲、中国、澳大利亚等地的投资者那里获取加密资产,在积攒了一定金额之后,2人关闭了该网站。

警方表示,这次没收的金额只有受害金额的90%,目前正在逐步返还给受害者们。

为了防止线上欺诈案件的发生,曼彻斯特警方也在增加经济和网络犯罪部门的预算,据悉,目前已投入超过 150 万英镑用于赃款的追踪。

虽然这起案件涉及的金额,相比加密货币领域动则上亿美元的规模来说并不大,但是链得得认为,这一案件的影响将会比上周Poly Network的“6亿美元乌龙事件”更为深远。

英国金融监管机构FCA最新发布的《加密货币意识调研》报告显示,在消费者对于加密货币的倾向调查中,认知度和欢迎度正在上升。FCA预计英国目前约有230万人持有加密货币,并且对于比特币、以太坊等加密货币的持有也较多,且超过27%的人将加密货币用于支付。

因此,从去年开始,英国政府对加密资产交易领域的监管就在不断加强。路透社也从年初就吹风,报道了90%的金融机构不向用户推荐加密资产投资。

风向不太好也逼得英国巨头开始有所动作,6月7日《泰晤士报》报道英国一家大型资产管理公司 Ruffer 出售了其加密资产比特币(BTC),获利超过 11 亿美元。据 Ruffer 的投资经理称,该公司在 2020 年 11 月向比特币投资了 6 亿美元,作为其投资组合的一部分。

6月26 日, FCA发布公告,提醒公众币安在英国是一家不受监管的交易所。

对于加密资产交易平台的绞杀,也从年初开始就大规模进行着。

亚洲市场,中国对矿业的大力整治,以及对数字货币交易一直以来的0容忍,各大交易所一直都没有在中国大陆有所动作。

从6月开始,日本政府也开始再次加速本国的登录制度,目前已经加速批准了超过30多家交易所的合法地位。但是,交易范围和内容,依旧受到条条框框的约束,整体上看,市场并没有扩大,只是增加了分蛋糕的人。

对外,日本金融厅采取一贯的对内保护、对外禁止策略。5月28日,日本金融厅对据点位于新加坡的Bybit Fintech Limited发出警告,并在6月25日,日本金融厅也对币安进行了第二次警告。具体请参看链得得之前报道:币安的第二张黄牌:3年后日本再筑高墙意欲何为?

欧洲方面,除了英国的利空消息以外,德国正在向加密货币敞开大门。

7月1日,德国通过了一项允许机构投资者通过“特别基金”(Spezialfonds)将其投资组合的 20% 投资于加密货币的法律。该法案上周已生效。

业内人士表示,这可能会吸引将近4兆美元的加密资产进入。专项基金(Spezialfonds)是面向德国机构投资者的基金,目前在德国管理的专项基金超过3000支,其基础为保险公司和养老基金,随着此次监管变化,加密货币可能将被纳入传统金融体系。

美洲方面,随着CBDC风波不断,政府机关对于加密货币的监管就一直没有松手。

年初开始,加拿大政府就一直严厉整治。

3月29日,加拿大证券管理局和自律组织 IIROC 就加密货币交易所的合规要求达成一致,并公布了细节。安大略省证券交易委员会表示,“我们需要在4月19日之前与相关州的证券交易委员会协商”,并要求世界级别的大交易所在内的数字货币交易所对此作出回应。

原因是,各大交易所目前所提供的虚拟货币衍生品等合约交易法律上虽然被认为是证券,但很多交易所尚未向当局办理必要的登记手续,IIROC表示,对于未在规定期限内与当局取得联系的交易所进行法律制裁。 

5月25日公布Poloniex交易所、6月8日公布的Kucoin交易所、6月21日公布的Bybit交易所,还在进行听证会。

同时,6月加拿大安大略省也禁止币安在领域内禁止提供服务。

Poloniex在美国,也因为没有注册目前面临美国SEC的1000万美元的罚金处罚。

8月10日,美国证券交易委员会(SEC)因违反《证券交易法》经营“未注册的在线数字资产交易所”而对加密资产(虚拟货币)交易所 Poloniex 处以罚款,金额高达1000万美元。

本文原发布于链得得,授权钛媒体App发布,作者:毛利五郎

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