仁东控股惨遭十一连跌停,律师称投资者可索赔

雷达财经

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· 2020.12.10

有关仁东控股为“庄股”的猜测甚嚣尘上。

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仁东控股惨遭十一连跌停,律师称投资者可索赔

00:00 16:45

图片来源@视觉中国

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文丨雷达财经,作者丨张凯旌,编辑丨深海

12月9日,仁东控股迎来了连续的第十一个跌停,公司股价目前仅为18.88元/股,较11月20日时的64.25元/股暴跌超70%。
数据来源于东方财富Choice

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有媒体从一位接近监管层的知情人士处获悉,仁东控股确为庄家操盘的个股,目前该庄家已经被司法控制。

雷达财经据此致电仁东控股,前台客服称会转接相关负责人,但转接后长时间无人应答。

公开资料显示,仁东控股前身为宏磊股份,公司在2011年登陆深交所,在德御系入股后曾改名为民盛金科。2018年内蒙古前首富之子霍东入主后,公司才更名为仁东控股,主营业务涵盖第三方支付、商业保理、供应链管理、融资租赁、互联网小贷等五大板块。

早在宏磊股份时期,公司就曾出现股价上涨数倍但业绩萎靡的情况。2016年之后,公司股东中逐渐出现了德御系、张永东等多位资本界大佬的身影,2019年11月海淀国资入主后,公司股价甚至在一年的时间内再度拉出了一波涨幅超300%的“长牛”。但同时,公司净亏损却在不断扩大。

北京威诺律师事务所律师张姝慧表示,庄家的这一行为触犯了《证券法》55条、《刑法》182条等相关规定。而操纵证券市场行为给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任,预计可能会出现投资者索赔情况。

值得一提的是,12月9日晚间,深交所公告,暂停仁东控股股票融资买入,恢复时间另行通知。

连续十一个跌停,庄家被司法控制

雷达财经注意到,早在9月中旬,就有股民在网络股票投资社区中称,“仁东控股是典型的庄家,崩盘时间不远了,散户别当接盘侠”。

另据21世纪经济报道,仁东控股几乎完美契合网友总结的“庄股”特征:没有机构持仓、日内波动极小、K线非常完美。

自去年11月至今年崩盘前,仁东控股除2019年12月外,其余月份均维持涨势。在这一年的时间内,公司尽管股价涨幅逾300%,但股票换手率低,日成交额仅2亿左右,且一次未登上交易龙虎榜。

跌停开始前一周,仁东控股发布公告称,2019年7月,仁东控股原控股股东北京仁东信息技术有限公司(下称“仁东信息”)及其一致行动人仁东(天津)科技有限公司(下称“天津仁东”)、仁东(天津)科技发展集团有限公司(下称“仁东科技”)、霍东与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(下称“海科金集团”)签署了一份股份委托管理协议,约定仁东信息将其持有的21.27%仁东控股股份委托给海科金集团进行管理。协议于当年11月生效,此后公司实控人变更为北京市海淀区国资委。

2020年11月15日,上述协议到期,海科金集团不再持有仁东控股任何股份。公司控股股东重回仁东信息,实控人则为合计持有公司28.75%股份的霍东。

终止协议后,仁东控股收到了深交所的关注函。深交所要求公司披露初始托管期到期后未续期的原因,及公司曾在2019年11月和2020年4月向海科金集团申请的两笔借款情况。

11月25日,仁东控股在回函中称,受各方面因素影响,公司与海科金集团合作进度低于预期,双方不再具备进一步合作的基础和条件,故不再续签;另外公司累计向海科金集团借款余额1.45亿元,拟将自身持有的海科金集团3.02%股权质押给其控股子公司作为担保。当日,仁东控股迎来了第一个跌停。

此后,仁东控股分别于11月27日、12月1日、12月3日、12月7日和今日连发五次股票交易异常波动公告,公司方面反复强调,此前披露的信息不存在需要更正或补充的事项,亦不存在应披露而未披露信息、内外部重大环境变化等。

然而公司股票却没有任何止跌迹象,与此同时,有关仁东控股为“庄股”的猜测更是甚嚣尘上。

12月7日仁东控股发布的另一封公告显示,公司控股股东仁东信息所持1490万股公司股份被司法冻结,被冻结股份占其所持股份的11.33%,占总股本的2.66%。

除被冻结外,目前仁东信息及一致行动人所持股份6成以上已被质押。质押明细显示,大股东的平仓价格约在7-9元之间。

12月8日,仁东控股宣布公司独立董事柴晓丽由于个人原因,申请辞去公司独董职务。

“该庄家控制了不少个人账户的融资盘以及场外配资盘,庄家被监管和司法部门控制后,融资盘按规定被券商强制卖出致使该股开始跌停,配资盘也闻风大举卖出,而仁东控股跌停后的成交量极低,且卖盘很大,导致连续跌停引发踩踏。”媒体援引接近监管层的知情人士的表述称。

12月9日十一连跌后,仁东控股总市值已缩水至106亿元,与年内最高点相比蒸发逾260亿元。

张姝慧称,庄家可能会面临民事、行政、刑事责任。根据法律,操纵证券市场将被依法处理其非法持有的证券,没收违法所得,并处罚款;单位操纵证券市场的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处罚款。情节严重的可处有期徒刑或拘役,并处罚金。

此外,“根据《证券法》55条,受损投资者可能会提起诉讼。”

前身宏磊股份上市后业绩变脸,德御系操盘后股价飙涨

仁东控股的前身是浙江宏磊铜业股份有限公司,主营业务为漆包线、高精度铜管材、其他铜材料的生产和销售。

2010年,我国已成为铜材产品的第一生产大国和消费大国,受益于此,宏磊股份2008-2010年归母净利润分别为2051.19万元、4209.83万元和8475.78万元,每年都实现了翻倍增长。公司也于2011年在深交所上市。

然而,上市后公司业绩却实现“变脸”。2012年公司归母净利润就下滑62.71%,2011年营业利润尚为1.22亿元,至2015年时营业利润已巨亏3亿元。

与此同时,创立宏磊股份的戚建萍在2014年被免职,缘由是违规占用资金。经查,2013年宏磊集团通过占用应收票据和铜材贸易款等方式,累计违规占用公司资金8.33亿元。
戚建萍

戚建萍

不过,这并不影响宏磊股份上市后频繁的资本运作。

2015年初,宏磊股份拟以高于公司年末总资产的21.5亿元全资收购江苏东珠景观股份有限公司,并称将通过此交易涉足园林绿化业务。但几个月后,该笔收购即宣告终止。

2016年1月,宏磊股份公告,天津和柚技术有限公司(下称“天津和柚”)成为控股股东,持股占比25.9%,郝江波成为实际控制人。据查,郝江波系中国人民大学经济学在职博士,最早曾任山西博奥医院研究中心有限公司营销总监,后来在北京朝阳区地税局工作了近13年。仁东控股2019年报披露,天津和柚实控人郝江波为德御系掌门人田文军配偶。

与天津和柚一同行动的,还有“德御系”另一核心成员张永东控制的阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业(下称“民众创新”),持股18.56%。张永东为资本市场活跃人物,当时其职务包括民众金融科技主席,KFM金德控股主席、星美控股集团非执行董事、民信金控主席。

“德御系”入主不久,宏磊股份迅速完成了转型。

2016年5月,宏磊股份重组方案公布,拟23.1亿元收购资产,布局第三方支付业务及信用卡消费服务。此外,通过设立互联网支付、小额贷款、保险经纪、征信公司,宏磊股份迅速从传统制造业企业变身为光鲜靓丽的金融科技公司。

然而不久后,宏磊股份把除部分其他应收款(专指政府补助部分)外的其余全部流动资产、浙江宏天68.24%的股权及江西宏磊100%的股权,作价14.79亿元卖回给了戚建萍实控的公司。

2016年半年报中,宏磊股份称:“拟通过资产重组,逐步置出盈利能力较弱的铜加工产业,同时注入发展前景广阔,符合国家鼓励发展的战略新兴产业,实现主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况。”

2016年第三季度,宏磊股份对流通股股东进行了大换血,排名前十位的重要股东中新进的机构就有昌盛八号私募基金、天治凌云7号特定多客户资产管理计划、北信瑞丰资产京投专项资产管理计划、新余市晋晟翔投资管理中心等中间机构。
数据源自同花顺iFind

数据源自同花顺iFind

2017年2月,宏磊股份更名为民盛金科,原因为“便于开拓第三方支付等相关金融科技业务需要”。

一番操作之下,宏磊股份业绩并未变好。雷达财经梳理发现,上市后2012年起至2017年,宏磊股份营收仅在2014年一年实现正增长,公司营业利润更是从2013年起从未转正,从扣非净利润来看,公司2013-2017年的数据分别为-7815.51万元、-7950.04万元、-2.91亿元、-8975.67万元和-2.14亿元。

然而,宏磊股份的股价却从2013年12月31日的2.60元一路高歌猛进涨到2017年6月30日的25.96元,最高时曾触及27.44元,涨幅高达899.56%。

宏磊股份背后浮现多资本巨头,内蒙古前首富之子接盘

时至今日,2016年接受戚建萍转让股份的和柚技术仍是仁东控股的第二大股东。

2016-2017年的民盛金科股东中,京基集团的陈家荣赫然在列,而除上述“玩家”外,加入战局的还有牛散景华。近两年的时间里,各路股东不断增持,直至霍东的出现。
数据来源于同花顺iFind

数据来源于同花顺iFind

2018年1月,民众创新将所持有的民盛金科10.77%股份转让给内蒙古正东云驱科技有限公司。与此同时,景华及其一致行动人亦将所持有的民盛金科13.82%股份对应的表决权委托给云驱科技。

由此,民盛金科的实控人正式变更为内蒙古富二代霍东。

公开信息显示,霍东出生于1987年,硕士学位,新加坡国立大学EMBA。2010年,23岁的霍东入职中国庆华集团,庆华集团为内蒙古大型民营企业,董事长为霍庆华。

2010年,《福布斯》中文版第一次发布“内蒙古富豪榜”,霍庆华以65亿元的身家夺得第一。2015年的胡润百富榜中,霍庆华家族以140亿元排名第188位。

霍东母亲同样出身显赫。2018年3月,民盛金科在一篇回复交易所公告中透露,“霍东母亲霍秀珍女士家族早年在宁夏、内蒙古等地长期从事能源开发、加工等业务,具有较高的市场知名度。其岳母张淑艳女士长期参与国内大中型房地产开发项目,目前控股某大型房地产开发公司,此外还投资了境内多家公司,同样具备一定的资金实力。”

几乎是在取得民盛金科实控权的同时,霍东也组建了自己的“仁东系”。

2017年9月,现在的仁东科技成立。10月,一家名为中融汇通(天津)投资有限公司的企业悄然更名为天津仁东。后通过仁东科技,霍东得以全资持股仁东信息、北京仁东、天津仁东等7家公司。

2018年8月,民盛金科正式更名为仁东控股。而改头换面的仁东控股,在业绩上也实现了立竿见影的变化。

同年,仁东控股营收一改此前三年连续下降的颓势,同比增长55.84%来到14.86亿元,公司归母、扣非净利润均由亏转盈,同比增长幅度超120%。据媒体报道,2019年景华曾表示:霍东的到来使仁东控股脱胎换骨重获新生。

在2019胡润80后白手起家富豪榜上,霍东以27亿元财富排名全国第40。

值得一提的是,此次富豪榜财富计算的截止日期为2019年8月15日,就在不到一个月前,仁东控股控制权已被委托至海科金集团。

仁东控股巨额债务压顶,庆华集团岌岌可危

虽然霍东的强势入主一度让上市公司甩掉了多年未能豁免的非标年报,也让公司业绩再度实现正增长,但接手时,仁东控股已出现较大的资金压力,霍东不得不通过将控制权移交海科金集团来换取资金支持。

2019年11月的受让公告中曾提到,海科金集团承诺将以提供融资及增信等方式支持上市公司的业务经营、并购重组等,并承诺在托管期内,提供不超过50亿元的资金支持。

不过背靠国资,另有德御系、牛散等一众投资大佬作为股东的仁东控股,其亮眼之处始终只有水涨船高的股价。

2020年7月21日,证监会刊发行政处罚事先告知书,称因田文军涉嫌操纵仁东控股股价,拟对其处以200万元罚款。

10月29日仁东控股公布的三季报显示,公司货币资金余额为15.54亿元。然而截至三季末,仁东控股流动负债的23亿元中,有21.4亿元将在近三个月内到期。

一天后,仁东控股公告称,因为流动资金较为紧张,拖欠兴业银行的3.5亿元短期贷款本金未能如期偿还,逾期借款本金占公司最近一期经审计净资产的比重为35.43%。

不仅如此,公司还被卷入了一起担保金额达15亿元的担保诉讼纠纷。

霍东家族所持的庆华集团近年来也是每况愈下。

中国执行信息公开网显示,自2016年以来,庆华集团因欠款未清偿问题多次被列为失信被执行人,共有53条相关执行信息。而在该网站限消人员下搜索霍庆华,结果足有130条之多,其中的107条所对应的企业信息均有“庆华”的身影。
霍庆华

霍庆华

今年4月,库柏裕华(常州)电子设备制造有限公司还曾以不能清偿到期债务且缺乏明显偿债能力为由,向北京市第一中级人民法院申请庆华集团的破产清算申请。不过随后该申请被撤回。

另外,霍庆华家族2017年还以125亿元的财富名列胡润百富榜第279名,但此后,霍庆华家族再未上榜。

12月9日晚间,深交所公告,根据各证券公司报送的融资融券业务数据,截至2020年12月8日收盘后,仁东控股融资余额和信用账户持有市值均达到该股票上市可流通市值的25%。依照《深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2019年修订)》的规定,深交所自2020年12月9日起暂停该标的股票融资买入,恢复时间另行通知。

仁东控股后续命运如何?雷达财经将继续关注。

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