封号、拘捕、失联

2019 年币圈的光环始终笼罩在数字货币交易所的头顶。

数字货币交易所一直是站在食物链最顶端的物种。一方面，他们手握流量，可以向项目方收取不菲的上币费，另一方面，通过OTC、理财、期货、合约、杠杆、平台币等业务，他们又能向投资者收取费用。

“目前火币网仅交易手续费就能够养活一千多人的团队，更勿论合约、杠杆、矿池等其他业务了。”一接近火币网人士告诉DeepFlow。

利益诱逼的另一方面，由于监管的缺失，数字货币交易所一直鱼龙混杂、乱象不断。

如果拿 2019 年的币圈复盘，从中选取关键词，那一定少不了 IEO 和 共振币。

上半年的 IEO（可理解为交易所变相ICO），下半年的共振币，让一些人走向财富自由之路，也将不少投资者割得血肉模糊。

但无论是IEO还是共振币，交易所都是绝对核心。前者币安领衔，后者以MXC、BiKi、WBF交易所为代表。。

币安靠着一波又一波 IEO 浪潮，将平台币 BNB的价值推向新高，半年内翻了 6 倍。

而 MXC、BiKi、WBF交易所一共上线数百个资金盘项目，更凭借某个资金盘项目就可获利上亿元。

一位 VDS社区的大户告诉DeepFlow，抹茶交易所（MXC）今年最赚的一笔，是超发 VDS，然后用假 VDS砸盘。作为给抹茶带来极大流量的资金盘项目 VDS，其流通市值曾一度高达 90 亿元，抹茶也通过超发假 VDS砸盘获利上亿元。

对此，DeepFlow向抹茶交易所创始人陈建求证，对方称，建议联系形象大使玉竹。截至发稿，DeepFlow尚未收到玉竹回复。

“你仔细发现，现在出问题的都是这几家玩火的，要是认真运营做事的、不故意触碰红线的，基本不会出什么差错。”黄天成说，他们的猖狂引起了上面的注意，为了避免P2P崩盘再度重现，政府采取了更加雷厉的措施。

11 月 15 日，上海有关监管机构联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（下称通知），摸排活动包括虚拟货币交易、发币以及为ICO项目、交易平台提供宣传、引流和交易买卖等服务。

目前符合通知中所描述的，最典型的是Binance币安。

根据链上财经报道，币安是唯一将境内总部设立在上海的头部虚拟交易所，币安在上海共有 3 处办公场所，常驻员工超过了 200人。

业内人士称，该通知是专为币安而来，或与币安近日“高调回国”有关。

此前，币安先后收购合约交易平台 JEX、开通 OTC 交易，直指“国产交易所”OKEx和火币的地盘。

莱比特矿池创始人江卓尔在微博上表示，监管的意思是，币安这种完全境外交易所，要让道给境内愿意服从监管的火币、OKEx。

对此，DeepFlow向刚刚过完 32 岁生日的币安联合创始人何一求证。

“尽管同行以我个人隐私攻击，我也保持克制，是因为投鼠忌器。这个行业里，每个项目拉出来挖一遍、深度调查一遍，可以负责任的说没有一家比币安底子干净；如果非要往最恶劣的方向走，我也没什么可顾忌，最多’94’再来一次。”何一告诉DeepFlow。

另外，抹茶交易所也在上海。今年 6 月，抹茶交易所注销了国内的主体公司后，将其成都办公司大部分搬到了上海，然后对外宣称自己是一家 Base新加坡的数字资产交易所。

但据了解，目前身在新加坡的员工，只有创始人陈建在内的少数高管，抹茶交易所大部分员工仍在上海上班。

DeepFlow从抹茶员工处了解到，陈建近几月长居新加坡，“可以随时跑路”。

此时的区块链世界不再是暴富的欢呼、韭菜的嚎叫，而是肃杀和死寂，当重锤悬而未落之时，没人知晓下一个被砸的会不会是自己。