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钱宝网张小雷投案自首,旗下关联 50多家公司,上海总部今年8月已搬空

摘要: 今天上午平安南京微博称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于 2017 年 12 月 26 日,向南京市公安机关投案自首。旗下关联 50多家公司,上海总部今年8月已搬空。早在2003年,张小雷因为“泛美亚事件”入狱。

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钛媒体快讯 | 12月27日消息:今天上午平安南京微博称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于 2017 年 12 月 26 日,向南京市公安机关投案自首。
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令人大跌眼镜的是,有人发现平安南京的官微发布微博时换了手机,和以往不同,还质疑说是官微号被盗了,还一味袒护嫌疑人张小雷,“雷哥被黑,相信钱宝”。平安南京官微只好在留言中辟谣,“本条信息为官方发布,换个手机你们就不认识阿平了?”
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从平安南京发布微博的留言下面,能发现不少被骗的网友:

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目前,钛媒体编辑发现钱宝网官网已经无法访问。钱宝网 APP 可以在安卓应用市场和苹果 APP 正常下载,但是进入 APP 后各项功能已无法打开。

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即便这样,钱宝网官方微信公号在12月26日依然照常推送,张小雷还亲自现身视频中,为“钱旺2018新春礼盒”打call,并献了一副对联:司晨官岁月无期岂欠一鸣,啸天郎四海有崖可承终托,横批“忠信相随”。毋庸置疑这应该是提前录好的视频。
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同样,钛媒体编辑发现钱宝网官微在12月27日照常更新

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对于张小雷自首的消息,有知情人士告诉钛媒体,不少内部员工觉得很意外,据说前几天还在开规划会,仍然坚信公司的业务做的很好呀。

几位离职员工都跟钛媒体说,张小雷本人不错啊,对他们挺好的。其中有位在钱宝网呆了几年的高管表示,“这几年感恩在这里,学到了很多,也不需要公司给什么补偿”。

借助互联网进行非法集资?是“庞氏骗局”?还和乐视游戏扯上了关系!

天眼查资料显示,张小雷担任法定代表人的公司有72家,担任股东的公司有54家,都集中在软件和信息技术服务业行业,其中,有近20家企业已注销或被吊销;投资的企业有47家,投资金额最大为4455万元,同样集中在软件信息业。
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钱宝网是一家什么样的公司?钱宝网成立于2012年,是原江苏钱旺智能系统有限公司(2016年底变更为成都乾坤智能系统)旗下的社交型交易平台。法人代表人张小雷,注册资本5000万,其中张小雷持股比例占94.6%。钱宝网官网信息称,钱宝网会员数近2亿,入驻48万余商家。截至今年9月,平台流水超过500亿元。

目前张小雷和钱宝网案件尚在调查中,但是外界猜测这将是仅次于e租宝的投资骗局,属于非法吸储、非法集资,“这个洞补不上了,所以才去自首”。

据公开资料显示,钱宝网的运营模式是当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后,便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务,完成任务后可以获得一定的收益,并拿回之前交纳的保证金。宣称的广告模式,仅仅是这样一个流程:用户充值——看广告——发布奖励——提现。不过,如果中途取消任务,大概有一半的奖励会被扣除。

按照钱宝网资料内相关案例,如果用户能够预先缴纳10万元保证金,并保证每日完成一定量的“看广告”任务,每月可获最低4000元、最高过万元的收益,收益率最低都超过了40%。

钱宝网一开始从哪里来那么多钱来奖励用户呢?外界普遍认为它是拿新用户的保证金用作老用户的高额回报,来降低挤兑危机。这也是为什么钱宝网的运营模式被看成是“庞氏骗局”的缘由。

除了广告,钱宝网还想到了微商,它以微商下乡和跨境电商并行的“一体两翼”模式,微商店主入驻钱宝网需要缴纳2万元的抵押金,如果未来不做了这2万元还可以退回。钱宝网此前宣布会员数近2亿,入驻48万余商家。

以上这两种并不是钱宝网的全部,还包括足球、游戏、票据、O2O、新能源、环保和无人机领域……

钱宝旗下的钱宝足球俱乐部筹备于2013年,并于2014年初正式注册成立,在连续两年的中国足球乙级联赛中,当时的南京钱宝俱乐部分别获得第六名、第四名的成绩。随后俱乐部由南京迁往成都,并正式改名为成都钱宝足球俱乐部。

在钱宝网之后的项目中,还有股权投资。网贷天眼曾披露,“QBII任务-雷神空天”项目的年化利率高达43.6%。

虽然钱宝网宣称其项目为分销,但其公布的合同范本显示,投资人与钱宝网签订的是股权投资协议。也就是说,一旦钱宝网不能按时还款,那也不用承担法律责任,因为QBII意向书是股权投资协议。

值得一提的是,“风险缠身”的张小雷还和远在海外的贾跃亭还有过一段“交集”,钱宝网的风波会波及贾跃亭和乐视吗?

据微信公众号“独角金融”报道,张小雷其中一家关联公司名为上海冰穹网络科技有限公司(下文简称“冰穹互娱”),还曾与乐视游戏还有过一段“情愫”。

今年9月19日,冰穹互娱宣布收购以现金形式收购乐视游戏100%股权。

上海冰穹网络科技有限公司的全资股东是山东泡宝网络科技股份有限公司(832983)曾是一家新三板公司,后于12月22日终止挂牌。而张小雷为泡宝网络的最大股东,持有该公司40.56%的股权。

上海总部今年6月已搬空,张小雷曾因为“泛美亚事件”被捕入狱

事实上,早在今4月份,就有媒体报道钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。
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同时,有宝粉反映,其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时,被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。
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今年8月有自媒体报道称,钱宝网上海总部已经搬空,跑路一说被坐实。但此后张小雷在微信公众号还录了视频,在视频中他强硬否认:

“这个事哥们你搞大了,你给自己惹了很大的麻烦,因为你惹上我了,我跟别人还不太一样,维不维权的我先不管,反正我一定要找到你,在这里我悬赏十万,人肉你找到你,好吗,你等着。找到你以后怎么办?法律有法律的办法,我基于法律框架之下也有我的办法。你这么伤害我的宝粉,我一定会让你痛不欲生,肯定会让你付出更惨烈的代价,为我的宝粉复仇。”

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据AI 财经社报道,今年8月28日曾去探访钱宝网北京分公司地址——朝阳区静安中心1511号。结果发现办公间大门紧锁,从透明玻璃门看进去,屋内没有任何办公用品。向大厦的保洁人员打听后得知,1511已经闲置很久。

据静安中心物业服务中心工作人员介绍,租用1511的公司是在今年6月份搬走的,但具体为什么搬走、搬去哪里,工作人员称不知道。

事实上,南京市政府早就采取了行动,2015年末,澎湃新闻网的记者在报道中写道,网上传闻称南京当地媒体接到相关部门发来的“封杀令”,从即日起将取消和钱宝网、钱旺公司合作的宣传、投资、商务项目。同时,要求钱宝网迁徙注册地和公司总部。

第二年年初,P2P观察网的记者就发现钱宝网的总部已搬迁至上海,钱宝网官方声称,是南京政府对创新的容忍度低。然而见诸媒体报端的另一种言论则是,钱宝网因涉嫌非法集资而被南京政府封杀。

为什么监管部门不直接取缔钱宝呢?事实上不是不取缔,而是正在慢慢落地,想实现软着路。8月24日,国务院法制办公室就《处置非法集资条例(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”)公开征求意见,其中第四条明确规定:非法集资参与人,应当自行承担因参与非法集资受到的损失。

在后续的补充说明中,此次草案的起草方——中国银监会点名了3类非法集资骗局:虚拟货币、消费返利、私募股权投资。钱宝网推出的QBII,正是私募股权投资

早在2003年,张小雷因为“泛美亚事件”入狱。

张小雷在出任泛美亚公司CEO时,以“向海外输送足球学员的名义”,先后将50多名小球员送到南美留学,并利用向小球员收取费用和向外界融资两条途径,总计获取资金约1000多万,1997年成为千万富翁。

但实际上这是一场惊天骗局,据媒体报道,泛美亚在整个事情的运作费用只有百万元左右,小球员在乌拉圭生活条件非常窘迫,这便意味着有1000万左右的资金不知去向,之所以出现这种局面,完全是张小雷挪用资金造成的。后经由媒体曝光后,张小雷因诈骗罪被判入狱。

出狱后,在2012年随即创立钱宝网。

至于为何事情落到如此田地,还有这么多人袒护钱宝网和张小雷呢?正如前述几位离职员工向钛媒体分析的那样,“其实,不少人的确因为钱宝生活提高很多,但很多人不愿意把钱拿出来”。

在“e租宝”出事之后,南京政府开始清理钱宝网,“好像政府希望大家报案,不过很多用户都不愿意坐实非法集资,认为一旦被确认为非法集资,就血本无归了。”

(作者/曹天鹏,经钛媒体采访和根据媒体公开报道整理)

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曹天鹏
曹天鹏

钛媒体-要闻部副主编,联系邮箱:tianpengcao@tmtpost.com

评论(34

  • 比贾跃亭爷们!

    2017-12-28 01:09 via weibo
  • 带梦前行 带梦前行
    回复
    1

    牛逼🐮

    2017-12-31 12:43 via android
  • 回复@钛媒体APP:额,那为什么今天阿ping发的微博一万多条留言都被屏蔽了。。。。。

    2017-12-30 09:20 via weibo
  • 爱咋咋呢 爱咋咋呢
    回复
    1

    必须严厉打击扰乱国家金融资本市场秩序的违法行为。

    2017-12-29 16:27 via weibo
  • 爱咋咋呢 爱咋咋呢
    回复
    1

    严厉打击非法集资,对于触犯法律的犯罪分子依法严惩

    2017-12-29 16:27 via weibo
  • 提高风险防范意识很重要

    2017-12-29 11:38 via weibo
  • 支持国家严厉打击,这种骗子一定得往死里判,害得多少老百姓倾家荡产,都是血汗钱啊!

    2017-12-29 10:55 via weibo
  • 坚决打击,一个不要放过,保障国家正常经济秩序!支持公安机关严打!

    2017-12-29 08:45 via weibo
  • 必须严厉打击扰乱国家金融资本市场秩序的违法行为。

    2017-12-28 16:11 via weibo
  • 米菲弥渡 米菲弥渡
    回复
    0

    谨慎投资,不要贪图眼前利益

    2017-12-28 15:30 via weibo

Oh! no

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